Dù chưa được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng các giao dịch tài sản số vẫn diễn ra sôi động thông qua các sàn quốc tế hoặc hình thức thỏa thuận trực tiếp, tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền và thất thoát cho nền kinh tế.

Gần đây, liên tục có nhiều nạn nhân gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng sau khi bị mất tiền thông qua sàn giao dịch điện tử. Bằng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã chia nhỏ mục tiêu và tiếp cận những người nhẹ dạ cả tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng nay, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về phòng chống rửa tiền, đặc biệt trong giao dịch tiền mã hóa trước tình hình nguy cơ rửa tiền đang có xu hướng tăng cao trong lĩnh vực này.

Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia toàn cầu, có khối lượng giao dịch lớn nhất trên sàn tiền điện tử Binance, hiện có trụ sở chính tại Cộng hòa Malta.

Ngân hàng Trung ương Cuba vừa ban hành quy định cấm các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân rút tiền ở cây ATM và hạn chế những giao dịch tiền mặt giữa các doanh nghiệp này.

(HanoiTV) - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.